Trafigura
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La société Trafigura Beheer BV est une compagnie de courtage pétrolier (trading) et d'affrètement maritime spécialisée dans le transport des matières premières.Trafigura est l’un des plus grands marchands indépendants de pétrole et de métaux du monde.
Le centre opérationnel de Trafigura est à Londres, l'adresse fiscale est à Amsterdam, le siège social à Lucerne en Suisse, la holding qui détient les actions est à Malte, et les parts du personnel logées dans un trust basé à Jersey. Le capital est detenu par 250 salariés du groupe. Trafigura emploie 650 personnes et son chiffre d'affaires est passé de 9, 3 milliards de dollars en 2001 à 28,4 milliards en 2006.
La société Trafigura Beheer BV a son siège administratif à Amstelveen, dans la banlieue d'affaires d'Amsterdam. Pourtant Trafigura Beheer BV, aux Pays-Bas, n’est guère qu’une boîte postale. Le siège se trouve en réalité à Lucerne, en Suisse. C’est uniquement pour des raisons fiscales que l’entreprise mère s'est immatriculée aux Pays-Bas depuis 1993.
Il a pour actionnaires principaux des sociétés basées à Jersey, à Malte et dans les Antilles néerlandaises et possède des bureaux dans 55 pays.
En 2005, Trafigura compte 1 100 employés et 28,3 milliards de dollars de chiffres d'affaires en 2005. Elle a été citée dans plusieurs scandales.
Trafigura a été fondé en 1993 par deux Français : Claude Dauphin et Eric de Turckheim, formés à l'école de l'homme d'affaires américain Marc Rich, condamné à 325 ans de prison dans son pays pour contournement d'embargo et fraude fiscale, puis gracié par le président Bill Clinton. (Cette grâce constitue le dernier acte public du Président Clinton, quelques heures avant son départ.)
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[modifier] L'affaire du Probo Koala
En août 2006, Trafigura a affrété le Probo Koala qui transporta jusqu'en Côte d'Ivoire des déchets de type slop qui furent déversé dans diverses décharges autour d'Abidjan. Les émanations firent 7 morts, 35 bléssés graves et 23 000 intoxiqués. (Voir Affaire du Probo Koala)
Selon Trafigura[1], les déchets incriminés sont un mélange d'hydrocarbures, d'eau et de soude caustique résultant du nettoyage des cuves du navire (mélange appelé Chemical slop). La firme assure avoir communiqué aux autorités ivoiriennes la nature des déchets et dit s'être assurée au préalable de leur "élimination sûre". Les experts qui ont analysé les déchets ont indiqué qu'ils semblaient renfermer du sulfure d'hydrogène (H2S), un composé chimique qui peut être mortel à forte concentration.
Les résidus toxiques du Probo Koala déversés à Abidjan en août 2006 étaient déjà dans les soutes lorsque le bateau a relâché à Amsterdam, au début du mois de juillet 2006. La société a refusé la décontamination, qu'elle jugeait trop longue et trop coûteuse. Les services de l'environnement d'Amsterdam ont tenté de faire immobiliser le navire, mais se sont heurtés à l'administration nationale. Les services chargés de l'inspection des navires ont, en tout cas, laissé le tanker faire route vers l'Estonie, puis le Nigeria et la Côte d'Ivoire.
À Abidjan, la compagnie Puma Energy, filiale de Trafigura, a pris contact avec la société Waibs, un intermédiaire qui conseille de faire affaire avec la société Tommy, agréée depuis le 12 juillet 2006, qui se chargea de l'épandage des produits dans une dizaine de décharges autour d'Abidjan.
Le 16 septembre 2006, deux Français, Claude Dauphin et Jean-Pierre Valentini, ont été interpellés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en raison de leur appartenance la société Trafigura, qui a affrété le Probo Koala. Les deux hommes ont été remis à la police judiciaire ivoirienne, qui les a interrogés, puis mis à la disposition du procureur de la République.[2] Ils ont été inculpé le 19 septembre 2006 pour infraction à la législation sur les déchets toxiques et empoisonnement et ont été placés en détention provisoire.
[modifier] Références
- Probo Koala: Les dessous du scandale, Jeune Afrique, 17 septembre 2006 [1]
[modifier] Affaire Pétrole contre nourriture
La justice néerlandaise enquête contre la société pour son implication dans le programme "Pétrole contre nourriture" des Nations unies, en Irak, présidée par Saddam Hussein. Elle aurait transporté plus de pétrole qu'autorisé entre 1996 et 2003.
[modifier] Les commissions de Kojo Annan
L'entreprise aurait versé des commissions aux anciens dirigeants irakiens ainsi qu'à Kojo Annan, le fils du secrétaire général des Nations unies Kofi Annan. Kojo Annan aurait reçu 247 000 euros de commissions. Trafigura nie toute implication, affirmant qu'elle a participé à une fraude malgré elle et que l'ONU avait constaté qu'elle avait été abusée.
[modifier] L'affaire de l'Essex
L'affaire du pétrolier Essex est une fraude portant sur 500 000 barils de pétrole irakien, en 2001, associant le courtier Trafigura et la société Ibex Energy dirigée par Jean Paul Cayre.
En contournement de l'embargo, Le pétrole avait été chargé en surplus (surlifting) à bord du supertanker Essex. L'Essex fut intercepté par les autorités américaines, aux larges des Antilles.
Le 25 mai 2006, devant le tribunal de Houston (Texas), Trafigura a plaidé coupable et reconnu avoir violé la loi fédérale américaine et l’embargo des Nations unies dans le cadre du programme “ Pétrole contre nourriture ”. Trafigura a accepté de payer deux fois 9,9 millions de dollars d’amende. La première tranche de cette somme correspond aux profits tirés de ces ventes frauduleuses et la seconde à des pénalités.
[modifier] Afrique
Omniprésente sur le marché mondial du pétrole, Trafigura est très active en Afrique, où elle commercialise le pétrole de plusieurs pays tels que le Congo-Brazaville, l’Angola et le Cameroun. Comme Glencore, dont beaucoup de ses membres sont issus, elle a développé le système des préfinancements pétroliers qui est à l'origine du surendettement et de la kleptocratie qui handicapent ces pays.
Trafigura fait aussi face à des accusations en Afrique du Sud et au Congo-Brazzaville. Trafigura aurait mis en place des sociétés-écrans pour dissimuler des fraudes et des rachats de réserves pétrolières à des prix bradés.
[modifier] Affaire Kensington ou Affaire Gokana
Trafigura est apparue lors de différentes procédures judiciaires à Londres et New York, dans le dossier baptisé “ Affaire Kensington ” ou Affaire Gokana. Il s'agit de l'utilisation d'un réseau des sociétés-écrans utilisées par des dirigeants de la République du Congo pour vendre du pétrole sur les marchés internationaux, en échappant aux saisies de créanciers réclamant leur dû. (Voir Denis Gokana et Affaire Gokana)
Trafigura dispose dans ce pays d’une filiale baptisée Puma-Congo, dont le nom rappelle étrangement Puma Energy, son correspondant en Côte d’Ivoire. Trafigura contrôlerait Puma-Congo à 50%; les autres 50 % seraient détenus par de proches de Denis Sassou-Nguesso, en particulier Bruno, neveu du président, et Antoinette, la sœur de l’épouse de ce chef d’Etat.
[modifier] Afrique du Sud
Enfin, en 2000, Trafigura avait été impliquée dans le scandale des réserves pétrolières stratégiques de l’Afrique du Sud, que la compagnie avait pu racheter à prix “ bradé ” avec la complicité de décideurs locaux. L’affaire qui se soldait par une perte de 30 millions de dollars pour les finances des contribuables sud-africains, s’est finalement réglée à l’amiable deux ans plus tard.
Trafigura nie aussi les accusations relevées à son encontre en Afrique du Sud.
[modifier] Dirigeants
Ses dirigeants restent anonymes sur le site web de la compagnie.
A noter parmi eux:
- Claude Dauphin. Co-fondateur de Trafigura avec Eric de Turckheim, il a été formé à l'école de l'homme d'affaires américain Marc Rich. Il est le principal dirigeant de Trafigura Beheer BV. Claude Dauphin est également l'actionnaire principal de Guy Dauphin Environnement, entreprise de recyclage de déchets basée près de Caen. Le 16 septembre 2006, Claude Dauphin et Jean-Pierre Valentini, ont été interpellés à l'aéroport Houphouët-Boigny d'Abidjan, dans les suites de l'affaire du Probo Koala.
- Eric de Turckheim. Co-fondateur de Trafigura, également formé à l'école Marc Rich.
- Dans son livre Chirac et les 40 menteurs (Albin Michel, 2006), l'écrivain Jean Montaldo révèle toutefois que Trafigura contrôle 50 % d'une société, Quantic, basée aux Bahamas, laquelle serait un «éminent actionnaire» de Soco, la compagnie de trading et d'extraction pétrolière de Patrick Maugein.
[modifier] Références
- Un proche de Chirac en odeur de pollution ?, Libération, 20 septembre 2006 [2]
- L'étonnant parcours du patron de Trafigura, Le Monde, 29 septembre 2006
[modifier] Filiales
- Puma Energy (Côte d'Ivoire). Puma Energy a servi d'intermédiaire au moment de l'arrivée du navire Probo Koala en Côte d'Ivoire (voir Affaire du Probo Koala). Le directeur de Puma Energy Côte d'Ivoire, le capitaine N'Zi Kablan, fait partie des sept personnes incarcérées dans le cadre de l'enquête.
[modifier] Références
- Une société au passé très sulfureux, Le Monde, 12 septembre 2006
